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证券代码：000401        证券简称：冀东水泥            公告编号：2025-017 债券代码：127025        证券简称：冀东转债                唐山冀东水泥股份有限公司        对于不向下修正“冀东转债”转股价钱的公告   公司及董事会整体成员保证信息浮现的本色真是、准确、完好意思，莫得造作纪录、 误导性敷陈或紧要遗漏。    非凡提醒： （以下简称公司）股票在邻接 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件。经 公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正 “冀东转债”转股价钱；自本次董事会审议通事后至 2025 年 6 月 30 日， 如再次触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策， 下一触发转股价钱修正条件的时分从 2025 年 7 月 1 日重新起算。敬请广 大投资者疑望投资风险。    一、可调遣公司债券刊行上市疏忽    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证监会“证监许可20202416 号”批准，公司于 2020 年 11 月 额 282,000.00 万元，期限六年。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文喜悦，公司 282,000.00 万元 可调遣公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交游，债券简称“冀 东转债”，债券代码“127025”。    （三）可调遣公司债券转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行戒指之日（2020 年 11 月 11 日）满六 个月后的第一个交游日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11 月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。    （三）可调遣公司债券转股价钱调治情况    凭证辩论规则和《召募讲解书》的商定，“冀东转债”运行转股价钱 为 15.78 元/股。 年度利润分拨预案》         ：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数， 每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增成本。 凭证公司可调遣公司债券转股价钱调治的关联条件，公司调治了“冀东转 债”转股价钱，具体调治如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调 整后的转股价钱为 15.28 元/股。调治后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日                                           （除 权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱调治的公告》                             （2021-054）    经中国证券监督处置委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收归拢金隅冀东水泥（唐山）有限背负公司并召募配套资金的批复》（证 监许可20213461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开 刊行东谈主民币平庸股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东谈主民币 12.78 元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交游所上市。凭证公司 可调遣公司债券转股价钱调治的关联条件，公司调治了“冀东转债”转股 价钱，   具体调治如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为规划基准， 规划如下：     P0 为调治前转股价 15.28 元/股，                         A 为增发新股价 12.78 元/股， k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。 P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调治后的 转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱 调治的公告》      （2021-151）    经中国证券监督处置委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收归拢金隅冀东水泥（唐山）有限背负公司并召募配套资金的批复》（证 监许可20213461 号）的核准，公司向 13 名投资者臆想非公诞生行东谈主民 币平庸股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东谈主民币 11.20 元，新增股 份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交游所上市。凭证公司可调遣公司债 券转股价钱调治的关联条件，公司调治了“冀东转债”转股价钱，具体调 整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为规划基准，规划如下： P0 为调治前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发 新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1= （14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调治后的转 股价钱自 2022 年 1 月 14 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱调治 的公告》（2022-009） 年度利润分拨预案》：公司以分拨决策实施时股权登记日的股本总和为基 数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）                          ，不送红股，不以公积金转 增成本。凭证公司可调遣公司债券转股价钱调治的关联条件，公司调治了 “冀东转债”转股价钱，具体调治如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/ 股，即调治后的转股价钱为 13.26 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱调治的 公告》   （2022-033） 年度利润分拨预案》：公司以分拨决策实施时股权登记日的总股数剔除 税），不送红股，不以公积金转增成本。凭证公司可调遣公司债券转股价 作风整的关联条件，公司调治了“冀东转债”转股价钱，具体调治如下： P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即调治后的转股价钱为 效。详见公司《对于可转债转股价钱调治的公告》                      （2023-031）   二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续时分，当公司股票在职意邻接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。   上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可 实施。推进大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的推进应当 躲藏。修正后的转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个交游日公 司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱 调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱调治日 及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价规划。   （二）修正次第   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披 露报刊及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股时分。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 动手收复转股苦求并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱 实验。   三、对于不向下修正可调遣公司债券转股价钱的具体讲解 中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债” 转股价钱向下修正条件。   鉴于公司股价受到宏不雅环境、市集调治等诸多要素的影响，玄虚议论 公司基本情况、现时股价、每股净钞票、市集环境、证券及国资监管等多 进犯素，从自制对待系数投资者的角度动身，经公司第十届董事会第十二 次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股价钱；自 本次董事会审议通事后至 2025 年 6 月 30 日，如再次触发“冀东转债”转 股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条 件的时分从 2025 年 7 月 1 日重新起算，若再次触发“冀东转债”转股价 格向下修正条件，公司将凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 的商定，履行后续审议次第和信息浮现义务。   四、备查文献   （一）公司第十届董事会第十二次会议决议。   特此公告。                        唐山冀东水泥股份有限公司董事会